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Edital de Convocação – AGOE 2019

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – COOPERTREM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor-Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – COOPERTREM, inscrita no CNPJ sob o nº 01.530.136/0001-76 e NIRE 35400042524, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são em número de 677 (seiscentos e setenta e sete) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no Auditório de Presidente Altino, situado à Rua Zuma de Sá Fernandes, 360, no Bairro de Presidente Altino, na Cidade de Osasco, CEP. 06213-040, no dia 11.04.2019, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social:

1) em primeira convocação às 07h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Associados;
2) em segunda convocação às 08h00, com a presença de metade mais um dos Associados;
3) em terceira convocação às 09h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA
1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2018, compreendendo o Relatório de Gestão, o Demonstrativo de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e as Demonstrações Contábeis;
2. Pagamento de Juros ao Capital;
3. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.

EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma parcial do Estatuto Social, destacando as adequações determinadas pelo Ofício nº 14.694/2018 – BCB/Deorf/GTCUR (PT 0000128778), do Bacen:
a) Alteração do caput do Art. 23;
b) Alteração do caput do Art. 30.
2. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob.
3. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Osasco, 1 de abril de 2019.

Elizeu Duque Ramos
Diretor-Presidente

Nota: Conforme determina a Resolução CMN nº 4434/15, em seu Artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 estão à disposição dos Associados na sede da Cooperativa.

Este Edital foi publicado no jornal O Estado de S. Paulo, página B4, Caderno Economia, edição de 1 de abril de 2019